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blanqueo de capitales

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Blanqueo de capitales
26/05/2009 11:14
hola, gracias a todos de antemano por vuestras respuestas.
vereis un cliente mio prestó instrumentalizando mediante letra de cambio 20.880€ , hicieron contrato de prestamo y su liquidación correspondiente, estaba obligado a declarar la operación según la normativa especifica en prevención de blanqueo de capitales?
blanqueo de capitales | PorticoLegal
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Blanqueo de capitales
26/05/2009 11:14
hola, gracias a todos de antemano por vuestras respuestas.
vereis un cliente mio prestó instrumentalizando mediante letra de cambio 20.880€ , hicieron contrato de prestamo y su liquidación correspondiente, estaba obligado a declarar la operación según la normativa especifica en prevención de blanqueo de capitales?