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Comprobar origen de fondos
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Comprobar origen de fondos
Soy emprendedor y me van a financiar mi proyecto con una cantidad considerable, me ha dicho el inversor que es de nacionalidad Europea que me transferirá los fondos a mi cuenta bancaria de empresa. Como puedo saber que el origen de estos fondos es legal pidiéndole una Due Diligence o una prueba de fondos? por que me han dicho que incluso aunque sea una transferencia de Banco a Banco a veces los fondos son ilícitos
