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el banco pide documentación

3 Comentarios
 
El banco pide documentación
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06/07/2014 13:35
Hola buenos días: El tema es que el banco donde tenemos la cuenta corriente de nuestra comunidad nos dice que en cumplimiento de la Ley 10/2010 de Prevención de blanqueo de Capitales, nos pide entre otros documentos que son lógicos como el acta de constitución de la comunidad para digitalizarlo, el acta de cierre de la contabilidad del último año, diciendo además que quien lo solicita es Hacienda y que de no aportarlo podría llegar al bloqueo de la cuenta ¿alguien sabe de que va esto o es que al banco se le ha ido la olla?
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06/07/2014 19:23
http://finanbolsa.com/2013/04/18/los-bancos-ante-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales/
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06/07/2014 20:17
La entrega del acta contraviene la ley de proteccion de datos y lo que tendrian que entregar es una certificacion literal del acuerdo o acuerdos que se solicitan.

http://comunidadhorizontal.com/comunidades-de-propietarios/proteccion-de-datos/entidades-bancarias-y-libro-actas.php

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/informes_juridicos/cesion_datos/common/pdfs/2009-0303_Cesi-oo-n-datos-que-consten-en-Actas-de-Junta-de-Propietarios-a-Entidad-financiera-para-apertura-de-cuenta-corriente.pdf
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06/07/2014 21:54
Vayan a otro Banco y comprueben si les exigen lo mismo.