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Fraude sin precedentes

5 Comentarios
 
Fraude sin precedentes
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08/06/2012 23:30
Jerez.
La guardia civil mantiene abierta una operación contra el cobro fraudulento de prestaciones por desempleo y ayuda familiar.
91 detenidos y 213 imputados.
La operación no tiene precedente a nivel nacional , el monte total del fraude podria alcanzar los 5 millones de euros..
Dos hermanos y un primo de estos crean un sistema de empresas "pantalla" o "fantasmas" (dos activas y cuatro ya cerradas ,otras ficticias) y colocan al frente unos testaferros pagándoles pequeñas cantidades de dinero.Seleccionaban para esto personas insolventes.
Los testaferros proporcionaban altas ficticias a trabajadores (imputados policialmente) y los contrataban el tiempo necesario para cobrar subsidios por desempleo.
Los preceptores de esas prestaciones pagaban una cantidad de dinero en función del tiempo "contratado".
La sospecha de fraude comenzó cuando varios comercios denuncian el impago de unos bienes adquiridos y descubriendo que se han usado como garantia unas nóminas que resultaron ser falsas.
Con ese hilo la guardia civil descubre irregularidades en la constitución de esas "empresas".

El acento de todo este fraude, lo pone uno de los cabecillas cuando decide montar un bar y dá de alta a 35 PERSONAS que daba de alta y baja sucesivamente.
Por supuesto el bar no existia.
Inspección de trabajo informa que supone un importantísimo quebranto a las arcas públicas y a los ciudadanos que sí tienen derecho a esas prestaciones.
Se está recabando ás información y documentación y se creará un "mapa de riesgo" de empresas fantasmas.
La jefa de inspección informa que mientras el procedimiento penal esté abierto...inspección está en un segundo plano, pero a buen seguro..."haremos nuestro trabajo".

Sed buenos....
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09/06/2012 00:15
Dato de la Tesoreria General.
Se anulan 5 empresas y 261 altas fraudulentas.
El alcance de la deuda originada por esta trama asciende a 333.000 euros, dentro de un global superior a 5 millones.
El INEM ,tiene que concretar las cantitades defraudadas.
Informan que será un trabajo gravoso cualificar individualmente el fraude, pero sin duda se hará.
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09/06/2012 18:06
Me parece muy bien. Ya está bien de cotizar para pagar a gentes que no tienen derecho.
En eso es en lo que se tiene que gastar el dinero público y no en pagar sueldos millonarios a los asesores de los consejeros de los asesores de fulanito de turno.
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09/06/2012 22:59
El cabecilla de la trama se niega a declarar y queda en libertad.
La fiscaslía estudia si procede solicitar el ingreso en prisión, o el pago de fianza.
Los "falsos trabajadores", no tenian que desembolsar ingentes cantidades de dinero para beneficiarse de estas prestaciones ilegales.
Alguno manifiesta que pagó 150 euros a la trama.
Los testaferros admiten figurar como administradores por aún menos:
"un par de botellas de alcohol....tabaco....y dinero para gasolina..."
La clave es poder demostrar que se trata de una banda organizada que cometió fraude a gran escala.
De lo contrario,nos hallaríamos ante "trampas" individuales de pequeña enjundia, insuficientes para alcanzar los 120.000 euros que la ley establece para que pueda ser considerado fraude.

¡y los que sí estamos legales....¡¡fritos a impuestos!!

La cárcel es poco para estos individuos, por llamarlos de algún modo.
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09/06/2012 23:00
¡Manda güebos!
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10/06/2012 10:07
Coño, si lo defraudado no llega a delito fiscal al menos sí que lo habrá de falsedad documental y quizá de estafa (no sé si cabe cuando es la administración la perjudicada).
En cualquier caso, no creo que sea difícil seguir la pista de todos aquellos "contratados" por las empresas ficticias que han cobrado prestación por desempleo, tarjeta sanitaria y lo que quiera que hayan conseguido y obligarles a devolver lo defraudado.

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