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Investigación bancaria por tener nacionalidad colombiana.
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Investigación bancaria por tener nacionalidad colombiana.
Buenas tardes,
De antemano darle las gracias por la posible ayuda.
Les comento mi caso y mi duda:
Soy un joven de 20 años, estudiante y de vez en cuando realizo algún trabajo esporádico, con estos ingresos los fui ahorrando y actualmente he podido recaudar una cantidad de 3.000 € en ahorros.
Mi duda entra cuando hace tres meses, un familiar con mis mismas características, su madre le ingresaba mensualmente en su cuenta bancaria un promedio de 200-300 € mensuales, cuando no llego a una cantidad superior a 1.000 €, le congelaron la cuenta, mis familiares se dirigen a la sucursal bancaria y su única respuesta es que la cuenta estaba en investigación por que tenía la nacionalidad colombiana, la cual entra en un listado de países con probabilidades de blanqueo de capitales y terrorismo.
Gracias a esto, me puso en duda, ya que estoy estudiando sobre inversiones y operaciones bursátiles, en la cual la entidad bancaria es un intermediario importante.
Me gustaría tener un poco mas de información sobre este tema y de como puedo justificar estos ahorros y este movimiento de dinero.
Muchas gracias.
De antemano darle las gracias por la posible ayuda.
Les comento mi caso y mi duda:
Soy un joven de 20 años, estudiante y de vez en cuando realizo algún trabajo esporádico, con estos ingresos los fui ahorrando y actualmente he podido recaudar una cantidad de 3.000 € en ahorros.
Mi duda entra cuando hace tres meses, un familiar con mis mismas características, su madre le ingresaba mensualmente en su cuenta bancaria un promedio de 200-300 € mensuales, cuando no llego a una cantidad superior a 1.000 €, le congelaron la cuenta, mis familiares se dirigen a la sucursal bancaria y su única respuesta es que la cuenta estaba en investigación por que tenía la nacionalidad colombiana, la cual entra en un listado de países con probabilidades de blanqueo de capitales y terrorismo.
Gracias a esto, me puso en duda, ya que estoy estudiando sobre inversiones y operaciones bursátiles, en la cual la entidad bancaria es un intermediario importante.
Me gustaría tener un poco mas de información sobre este tema y de como puedo justificar estos ahorros y este movimiento de dinero.
Muchas gracias.
