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negocio sospechoso
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5 Comentarios
Negocio sospechoso
No sé si este es el foro correcto, pero os comento:
Hay en internet una pagina, por la cual te ofrecen hacerte colaborador de ellos y ganar unos ingresos. El procedimiento propuesto es el siguiente.
Alguien (X) me ingresa en mi cuenta una cantidad de dinero.
Yo lo saco y hago el ingreso en Western Union, para que el pago se realice en otro pais.
A mi, me dan el 5 %, sin más.
Me huele rarillo. Podeis decirme si es legal este procedimiento?
Gracias por vuestra atención
Hay en internet una pagina, por la cual te ofrecen hacerte colaborador de ellos y ganar unos ingresos. El procedimiento propuesto es el siguiente.
Alguien (X) me ingresa en mi cuenta una cantidad de dinero.
Yo lo saco y hago el ingreso en Western Union, para que el pago se realice en otro pais.
A mi, me dan el 5 %, sin más.
Me huele rarillo. Podeis decirme si es legal este procedimiento?
Gracias por vuestra atención
En mi modesta opinión, me parece que se trata de un claro caso de blanqueo de dinero, alguien que tiene mucho y lo quiere blanquear, paga el 5% por que otro grupo de personas en pequeños importes, lo transfieran por él, ya que él un importe grande al transferirlo tendria que declararlo al Banco de España, y eso es lo que se quiere evitar.
Saludos
Saludos
