El portal de Derecho Español más completo y útil para jurístas, empresas y particulares

blanqueo de dinero

1 Comentarios
 
Blanqueo de dinero
perfil
28/04/2009 18:52
Hola, a ver una empresa inglesa a contratado a la mujer de un amigo para trabajar, la han contrato a traves de una de estas paginas en las que pones tu curriculum y te llaman, todo ha sido via internet, nunca se han visto, resulta que el trabajo es que a ella la mandan dinero, que segun la han explicado es de la compra de unos productos, y ella tiene que mandar ese dinero a donde ellos digan, quedandose con un porcentaje de ese dinero ella. yo Cuando me lo ha contado rapido he pensado que esto es un blanqueo de dinero y que están metidos hasta el fondo en el ajo porque la mujer ya ha firmado el contrato y ya ha hecho el primer trabajo. Me pueden ayudar y decir que creen que es????
perfil
29/04/2009 12:41
Están estafando a alguien y ella tendrá su responsabidad. Luego que le diga al juez que ella no sabía nada, y que pensaba que las comisiones se las daban por su cara bonita.

Bufetes de abogados especialistas en Derecho Penal

Jaime BARRERAS G.-PASTORIZA
DESPACHO DE ABOGADOS

Abogado en: VIGO (Pontevedra)

Especialidades: Derecho Civil General- Derecho Mercantil General- Derecho Penal

Se garantiza rapidez en las gestiones, además de honorarios comedidos.

Francisco Javier CAMACHO ROSALES

Abogado en: FUENGIROLA (Málaga)

Especialidades: Derecho Penal- Derecho Laboral- Derecho Mercantil General

Derecho Penal Laboral y Mercantil General

Gustavo LOPEZ-MUÑOZ Y LARRAZ
LOPEZMUÑOZ Y LARRAZ & ASOC.

Abogado en: MADRID (Madrid)

Especialidades: Derecho Penal- Derecho Constitucional- Derecho Civil General

Especialistas en Derecho Penal Internacional, Extradiciones y Negligencias Médica

Javier ARANDA GUARDIA

Abogado en: BARCELONA (Barcelona)

Especialidades: Derecho Laboral- Derecho Administrativo- Derecho Penal

Abogado laboralista Barcelona. Asesoramiento diario y actuac. Procesal. jurisdic. Laboral y Cont.adm jaranda@icab.es. Tl. 93.414.64.24

Eduardo BARCENA PERAITA
BARCENA & ASOCIADOS ABOGADOS

Abogado en: JEREZ DE LA FRONTERA (Cadiz)

Especialidades: Derecho Civil General- Familia- Derecho Penal

Lourdes MATA DE DAMAS
BUFETEDEDAMAS

Abogado en: MALAGA (Málaga)

Especialidades: Derecho Penal- Familia- Derecho Laboral

Penal, matrimonial, accidentes trafico, familia, laboral, extranjera