El portal de Derecho Español más completo y útil para jurístas, empresas y particulares
Bienvenid@
Cargar gastos personales a empresa y blanquear dinero.
- Foros Legales
- Derecho Tributario
- Tema: Cargar gastos personales a empresa y blanquear dinero.
- Derecho Tributario
Nuevo Comentario
1 Comentarios
Cargar gastos personales a empresa y blanquear dinero.
Buenas tardes, mi consulta es acerca de las irregularidades fiscales cometidas por una empresa en la que trabajo y qué consecuencias pueden tener tanto para la propia empresa como para el responsable de administración como cooperador necesario en alguna de esas irregularidades. Dicha empresa se dedica, de forma continuada en el tiempo, a cargar los gastos personales pagados por uno de los socios en efectivo a la cuenta 551, deudas con socios, y posteriormente sacan en efectivo esos importes para utilizar ese dinero para pagar en negro o para otras cuestiones que desconozco. Mi pregunta es qué responsabilidades se le pueden atribuir tanto a los socios de la empresa, conocedores ambos de dichas actuaciones, como a la asesoria fiscal externa y al responsable de administración de la sociedad. Muchas gracias.
