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Protección frente a estafas en portal de ventas online
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Protección frente a estafas en portal de ventas online
Buenos días.
Estoy realizando para un cliente una web donde varios distribuidores del cliente, pueden hacer ventas directas usando cuentas de Paypal o pasarela de pago, mediante los servicios de la web, pero siempre recibiendo las transacciones en las propias cuentas de los distribuidores, la web solamente pondría la plataforma del pago, no pasaría las cantidades de los clientes por nuestra cuenta sino que serian a cuentas de los distribuidores directamente.
El problema surge a la hora de prevenir problemas futuros si algún distribuidor intenta estafar a algún usuario, aunque en las condiciones que aceptan los usuarios al registrarse indicamos que no nos hacemos cargo de las transacciones entre los distribuidores y los clientes, que solamente ponemos la plataforma, querría pedir a los distribuidores alguna "identificación" adicional, y había pensando en solicitar una imagen del DNI/CIF para dar a ese profesional como "validado" y en caso de que haga algún tipo de fraude, tener ese documento para cubrirme las espaldas.
¿Seria suficiente con solicitar este documento y con las condiciones legales o seria necesario algo mas para evitarse el cliente problemas con los usuarios/distribuidores?
Gracias.
Estoy realizando para un cliente una web donde varios distribuidores del cliente, pueden hacer ventas directas usando cuentas de Paypal o pasarela de pago, mediante los servicios de la web, pero siempre recibiendo las transacciones en las propias cuentas de los distribuidores, la web solamente pondría la plataforma del pago, no pasaría las cantidades de los clientes por nuestra cuenta sino que serian a cuentas de los distribuidores directamente.
El problema surge a la hora de prevenir problemas futuros si algún distribuidor intenta estafar a algún usuario, aunque en las condiciones que aceptan los usuarios al registrarse indicamos que no nos hacemos cargo de las transacciones entre los distribuidores y los clientes, que solamente ponemos la plataforma, querría pedir a los distribuidores alguna "identificación" adicional, y había pensando en solicitar una imagen del DNI/CIF para dar a ese profesional como "validado" y en caso de que haga algún tipo de fraude, tener ese documento para cubrirme las espaldas.
¿Seria suficiente con solicitar este documento y con las condiciones legales o seria necesario algo mas para evitarse el cliente problemas con los usuarios/distribuidores?
Gracias.
