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Sospecha de malversación de fondos: Acceder al historial de actividades económicas de una sociedad
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Para ello disponemos de investigadores privados especializados en esos temas. La forma de búsqueda de información forma parte de los "secretos" del despacho.
Con la información proporcionada por nuestros investigadores, la FIrma realiza un estudio jurídico/técnico y determina la/s acción/acciones concretas a desarrollar.
Para ello disponemos de investigadores privados especializados en esos temas. La forma de búsqueda de información forma parte de los "secretos" del despacho.
Con la información proporcionada por nuestros investigadores, la FIrma realiza un estudio jurídico/técnico y determina la/s acción/acciones concretas a desarrollar.
Sospecha de malversación de fondos: acceder al historial de actividades económicas de una sociedad
Mi cuñado fundó en los años 70, estando aún soltero y sin hijos, junto con sus hermanos una sociedad limita para vender parcelas de tierra. Al poco tiempo mi cuñado falleció, estando para entonces ya casado y dejando a dos hijos muy pequeños. Se decidió entonces sustituir en la sociedad y en las mismas facultades a mi cuñado por otro familiar de la familia de mi cuñado.
Ahora que este familiar también ha fallecido le han dicho a mi sobrino que él hereda las acciones de su padre en esa sociedad... y le piden que ponga dinero para poder reactivar esa sociedad y convertirla en SA y poder disolverla pues lleva años sin actividad y ha sido dada de baja de forma provisional por no haber presentado las cuentas de los últimos años.
Tengo serias sospechas de que durante este tiempo los socios han estado vendiendo parcelas de la sociedad, sin embargo ni a mi hermana ni a mi sobrino les han dicho nada ni han recibido dinero alguno, ni la sociedad ha aumentado su capital que siguen siendo solo tierras.
Me gustaría poder comprobar si mis sospechas son ciertas, es decir, querría saber si durante este tiempo se han vendido parcelas, a qué precio, y a quién, etc... ¿Cómo puedo conseguir esta información? ¿Cómo puedo conseguir el historial de actividades de la sociedad?
En el caso de que mis sospechas fuesen ciertas, ¿Cuáles serían los derechos de mi hermana y mi sobrino? ¿Podrían mi hermana y mi sobrino demandar al resto de socios por no haber recibido el pago de las cantidad que por derecho les correspondería?
Muchas gracias.
Ahora que este familiar también ha fallecido le han dicho a mi sobrino que él hereda las acciones de su padre en esa sociedad... y le piden que ponga dinero para poder reactivar esa sociedad y convertirla en SA y poder disolverla pues lleva años sin actividad y ha sido dada de baja de forma provisional por no haber presentado las cuentas de los últimos años.
Tengo serias sospechas de que durante este tiempo los socios han estado vendiendo parcelas de la sociedad, sin embargo ni a mi hermana ni a mi sobrino les han dicho nada ni han recibido dinero alguno, ni la sociedad ha aumentado su capital que siguen siendo solo tierras.
Me gustaría poder comprobar si mis sospechas son ciertas, es decir, querría saber si durante este tiempo se han vendido parcelas, a qué precio, y a quién, etc... ¿Cómo puedo conseguir esta información? ¿Cómo puedo conseguir el historial de actividades de la sociedad?
En el caso de que mis sospechas fuesen ciertas, ¿Cuáles serían los derechos de mi hermana y mi sobrino? ¿Podrían mi hermana y mi sobrino demandar al resto de socios por no haber recibido el pago de las cantidad que por derecho les correspondería?
Muchas gracias.
