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Usurpación de identidad para cometer fraude fiscal

1 Comentarios
 
Usurpación de identidad para cometer fraude fiscal
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31/10/2017 12:15
Me gustaría que me aconsejarais en como debo de plantear este caso. Resulta que me viene un cliente al que Hacienda le reclama 325.000 euros por infracción muy grave por haber creado un entramado de facturas ficticias ...., tipificado en el artículo 201.1 LGT. La cuestión importante aquí, es que mi cliente dice que él siempre a trabajado de asalariado y no de autónomo, que es su jefe el que por lo visto hay facturado en su nombre si el saberlo. Según el le ha suplantado la identidad en la agencia tributaria. Como debo encauzar el asunto?
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abalo abogados
lorenna
31/10/2017 18:39
Lo que debes hacer, desde mi punto de vista, es interponer una querella en los juzgados de lo penal en la que tu cliente declare lo que ha ocurrido y se investigue por parte del juzgado. Una vez interpuesta, informa a la Agencia Tributaria de su existencia y solicita que paralice el procedimiento administrativo hasta que exista una resolución penal.

Un cordial saludo,

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